涉及本业务条线的工作人员

课程背景

解读实际业务中争议点较大的案例，并作出处理业务的正确依据和法律解析；增加应急预案的处理机制，缓释金融风控，学生在实际业务中游刃有余的更好的开展工作

课程目标

课程目标：
● 解读实际业务中争议点较大的案例，并作出处理业务的正确依据和法律解析
● 用案例的方式推进课程
● 增加应急预案的处理机制，缓释金融风控，学生在实际业务中游刃有余的更好的开展工作

课程大纲

课程大纲
案例：法院如果是”一次下达，多次协助“金融机构是否协助，依据和解读是什么？
案例：法院能否扣划地方财政性资金（或拨款）用于清偿企业自有的债务，我们是否应该以财政资金专款专用为由拒绝协助？
案例：银行是否应该保护财政账户内“财政资金“安全不协助扣划？
案例：金融机构在办理协助执行事务中要精确掌握审查的界限我们协助执行的范围是什么，拒绝协助的依据是什么？
案例：实际业务中银行的贷款账户能否被冻结？
案例：银行工作人员在协助执行工作中解冻账户的依据是什么，如果发生异议我们要如何处理？
案例：在冻结、解冻工作中发生错误（发现法院冻结的户名和账号不符的情况下）我们要如何处理？
案例：金融机构解冻存款的时候应当要求法院出具什么司法文书我们如何进行审核？
案例：专线邮件的司法文书，银行是否应该提供协助？（法【2018】64号文件在实际业务中的解读）
案例：在司法协助中协助的款项可否扣划到非法院账户？（解读法发【2017】6号文件）
案例：2013年最高人民法院规定的关于查询、冻结、扣划银行存款的法定手续及银行审理的注意事项？
案例：司法协助中审查执行人员工作证件时候我们要注意问题和识别的伎俩？
案例：能够扣划资金的机构有哪些？
案例：轮候冻结的暂停支付期限应当如何计算？
案例：律师持有法院签发的调查令调查存款账户信息，金融机构是否协助，协助的范围是什么？
案例：在协助执行中如何扣划分公司的账户（存款），银行协助范围和材料补充的审核要件？
案例：协助冻结的通知书上只写明冻结账户的开始时间，没有结束时间，是否应该协助？
案例：银行协助审计机关查询被审计单位在金融机构账户和存款应注意哪些法律问题？
案例：银行协助审查机关查询被审计单位在金融账户和存款应注意哪些问题？
案例：保证金质押账户关键点和我们要注意的问题?
案例：旅行社质量保证金可以被扣划吗?
案例：银行的视频资料要保存多少天？
案例：2018年法院冻结扣划存款的新的司法文书？