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反舞弊调查与案例分析实务

  • 开课时间: 2021年7月15日 周四 2021年7月17日 周六 查看最新上课时间
  • 开课城市: 上海
  • 培训时长:2天
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  • 课程类别: 财务管理
  • 主讲老师:资深讲师(查看该老师更多课程)
  • 课程编号: 61376
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培训对象:

培训内容:


课程介绍INTRODUCTION
反舞弊工作与刑事侦查到底有何区别?录音录像和窃听是否违法?
谈判进行了数十个小时却依然没有进展?如何测谎,如何有效提问?
反舞弊人员明明知道舞弊的存在,却苦于拿不到证据,如何有效的进行明察暗访,合法的获取证据?
对于员工伪造的学历、背调、签字、公章等,该如何辨别?
为了解决上述困惑,精心研发《企业舞弊审计实务与案例分析》课程,通过大量的实务研讨、案例分析与互动演练,介绍先进的审计和反舞弊经验,切实有效的解决反舞弊调查中的疑难问题,帮助反舞弊人员明确职责定位,找到调查的思路和方法,并能运用到实际工作中,有效的开展反舞弊调查工作。

课程收益KEYBENEFITS
明确职业舞弊的特征和定位
掌握反舞弊调查的工具方法
明辨文件真伪和数据疑点
洞悉明察暗访的要点和难点
提高反舞弊谈判的技巧
提升撰写舞弊调查报告能力

课程大纲


课程大纲COURSECONTENT
第一模块:职业舞弊特征与企业内部调查挑战与局限
第二模块:取证技术和手段-文件检验与真伪鉴定
第三模块:取证技术和手段–数据分析,系统检查与电子法证
第四模块:取证技术和手段–观察监视
第五模块:取证技术和手段–如何进行审计访谈
第六模块:调查报告与诉讼

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